证券代码：000609        证券简称：中迪投资            公告编号：2022-127

(相关资料图)

              北京中迪投资股份有限公司

       关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

   本次股东大会为 2023 年第一次临时股东大会。

   本次股东大会召集人为本公司董事会。

   公司于 2022 年 12 月 19 日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过

了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开

符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

   （1）远程通讯会议召开时间为：2023 年 1 月 4 日下午 14:00。

   （2）网络投票时间为：2023 年 1 月 4 日，其中：通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 4 日 9:15—9:25、9:30—11:30

和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 1 月

   本次会议召开方式为远程通讯召开结合网络投票。

   （1）远程通讯会议：鉴于目前北京的疫情管理情况，为保护公司股东、股

东代理人和其他参会人员的健康安全，本次临时股东大会以远程通讯方式召开，

不设现场会议，股东可亲自或者通过授权委托他人参加远程通讯会议。

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

   票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通

   过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

         （1）股权登记日为：2022 年 12 月 28 日。

         凡 2022 年 12 月 28 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公

   司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本

   次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

   不必是本公司股东。

         （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

         （3）本公司聘请的律师。

         二、会议审议事项

         （一）提案内容

                                                    备注

 提案编码                        提案名称                 该列打勾的栏

                                                  目可以投票

非累积投票提案

                            ；                        √

                                  ；                  √

                                  ；                  √

                                  ；                  √

                                         ；           √

                                  。                  √

         前述议案已经公司第十届董事会第十五次临时会议、第十届监事会第四次临

   时会议审议通过，本次股东大会的第一项议案须股东大会以特别决议方式审议通

   过。详细内容请参阅公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  三、远程通讯会议的登记方式

股凭证或法人单位证明等凭证办理登记手续。

  （1）个人股股东应持股东账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记手

续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡、有效持

股凭证办理登记手续；

  （2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、

法定代表人的身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证及出

席人身份证办理登记手续。

得联系，提供相关材料，完成股东参会信息登记。未提前进行参会登记的股东仍

可通过网络投票方式行使股东权利。

  参会股东、股东代理人身份经审核通过后，公司将提供腾讯会议的会议号等

信息，获得远程通讯会议相关信息的股东请勿向他人分享此等信息。股东、股东

代理人届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”移动端

或 PC 端参会。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （一）网络投票的程序

  本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

   五、其他事项

     六、备查文件

特此公告。

        北京中迪投资股份有限公司

            董 事 会

        附件：授权委托书

                         授 权 委 托 书

          兹全权委托          先生（女士）代表我单位（个人）参加北京中迪投

        资股份有限公司于 2023 年 1 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，受托人

        对会议审议事项具有表决权，我单位（个人）对会议审议事项投票指示如下表:

                                             备注

提案

                      提案名称                 打勾的栏目   同意    反对   弃权

编码

                                            可以投票

非累积投

票提案

                        ；                    √

                              ；              √

                              ；              √

                              ；              √

                                     ；       √

                              。              √

          备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指

        示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。

          委托人签名（盖章）：           身份证号码（或营

                               业执照注册号）：

          委托人持股数：               持有上市公司股份的性质：

          委托人股东帐户：

          受托人姓名：                身份证号码：

          委托日期：

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关键词： 股东大会