证券代码：000736     证券简称：中交地产       公告编号：2023-015

债券代码：149192     债券简称：20 中交债

(资料图)

债券代码：149610     债券简称：21 中交债

债券代码：148162     债券简称：22 中交 01

       中交地产股份有限公司第九届董事会

              第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2023 年 1 月 29

日以书面方式发出了召开第九届董事会第十九次会议的通知，2023

年 2 月 3 日，我司第九届董事会第十九次会议以现场结合通讯方式召

开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李永前先

生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全

体董事审议，形成了如下决议：

   （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》。

   本项议案详细情况于 2023 年 2 月 4 日在《中国证券报》

                                  、《证

券时报》

   、《上海证券报》、

           《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编

号 2023-016。

   关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。

   本项议案需提交股东大会审议。

   （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

   本项议案详细情况于 2023 年 2 月 4 日在《中国证券报》、

                                   《证

券时报》

   、《上海证券报》、

           《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编

号 2023-017。

    特此公告。

                       中交地产股份有限公司董事会

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